Binance da un golpe directo a los Cryptopiratas y recupera más de 450.000€ robados de Curve.Finance

A través de su cuenta Twitter, el CEO de Binance Changpeng Zhao, informó que la plataforma de criptomonedas congeló buena parte de los fondos robados por hackers a Curve Finance el pasado lunes. En un siguiente mensaje aseguró que trabajarán con las autoridades policiales para regresar el dinero a las víctimas.

El exchange fue hackeado el lunes en un ataque directo a la plataforma de la que se lograron sustraer 584.595 euros. Afortunadamente, el fallo fue resuelto rápidamente por los técnicos del equipo informático de la compañía. Los delincuentes cambiaron los DNS del portal oficial y redirigieron a los afiliados a un sitio clonado en el que al ingresar los datos fueron estafados.

Binance recupera 450.000€ robados de Curve.Finance

La cantidad recuperada asciende a 450.000€, un 80 % de los fondos que fueron robados. En medio de todo, los hackers se equivocaron en su accionar, pues intentaron enviar el dinero a diversos exchanges pero al final lo pasaron a Binance, que fue el lugar en el que se descubrió la fechoría.

Al no poder lavar el dinero en Binance, el atacante se valió de un mezclador de cifrado e hizo una transferencia a Tornado Cash, empresa que fue sancionada recientemente por los Estados Unidos.

En este caso la transacción fue de 45.793€. Allí si fue certera su acción, aunque al final representa un corto porcentaje de los cripto activos robados, si bien se sigue el rastreo de las identificaciones para lograr restablecer la totalidad de los fondos.

Curve tiene alrededor de 6.000M€ en valor total bloqueado, lo que lo convierte en el cuarto protocolo DeFi. El analista Marcus Sotiriou, explicó que los hackers crearon una aplicación web idéntica con la que formularon contratos inteligentes para que los usuarios aprobaran sin darse cuenta el robo de su dinero. Ha sido una de las fórmulas más efectivas de los últimos meses para vaciar las billeteras.

Por eso Sotiriou recomienda a todos los usuarios que conozcan a profundidad los protocolos que utilizan, ya que eso ayuda a librarse de las estafas.

Normalmente el usuario común o minorista no revisa los contratos con los que interactúa, sin embargo los que invierten mayores cantidades –como los profesionales o las empresas– es razonable que revisen el funcionamiento, dice el experto.

El exchange chino ahora trabaja para recuperar fondos robados del mercado

No es la primera vez que Binance rescata fondos robados que van a parar a su plataforma. En abril recuperaron 8,5M€ tras el hackeo a Axie Infinity.

Allí fueron varios piratas informáticos de Corea del Norte quienes enviaron el dinero a 86 cuentas diferentes. El ataque fue dirigido a la cadena de bloques del juego que utiliza la modalidad ‘play to earn’.

En otras ocasiones ha colaborado con la policía. En octubre del año pasado bloquearon las billeteras de 20 personas debido a una investigación internacional.

Ellos colocan a disposición de las autoridades un mecanismo con el que pueden imponer sanciones. Durante ese plazo, no se permite realizar ninguna movilización ni revisar los estados de cuenta.

Hace un tiempo colocaron como obligatorio que todos los clientes pasen por la verificación de identidad, lo que permite mejorar las medidas de seguridad y adaptarse a los estándares internacionales.

Entre otras cosas se solicita la fecha de nacimiento, el nombre legal, una selfie y una de las caras del pasaporte. Siempre las entidades bancarias tradicionales de algunos países del mundo se han quejado de la falta de regulación de este tipo de negocios.

Los portavoces de Binance reconocen que no han hecho todo bien y que en ocasiones se han equivocado, pero que eso les ha servido para aprender. Aseguran que trabajan en los programas de cumplimiento y en el mejoramiento de las medidas de seguridad, que impidan que los delincuentes laven dinero por intermedio de la plataforma.

Y es que un informe presentado por la agencia Reuters analizó diferentes inconvenientes que ha tenido Binance, especialmente en el periodo de 2017 a 2021, en el que corrió por la plataforma mucho dinero ilícito. Se asegura en la nota que en ese tiempo unos 2.300M€ procedentes de hackeos, fraudes y ventas de drogas se canalizaron en cuentas registradas en el sistema.

Según Reuters, se mantuvieron débiles controles del lavado de dinero, aunque hay que tener en cuenta que Binance tiene más de 120 millones de usuarios en todo el mundo, quienes movilizan cientos de miles de millones de euros. La respuesta por parte de la compañía fue que los datos presentados eran inexactos y exagerados, si bien aseguraron que estaban trabajando en mejorar las medidas de seguridad.

La ventaja es que con las acciones realizadas en los últimos meses y con el apoyo que prestan a las autoridades, la compañía que administra el intercambio de monedas más grande del mundo ha mejorado su reputación y se colocan en los primeros lugares de preferencia por los usuarios.