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Una pareja casada proveniente de la ciudad de Nueva York ha confesado su culpabilidad en cargos de lavado de dinero relacionados con el hackeo al exchange de criptomonedas Bitfinex en 2016, que resultó en el robo de aproximadamente 120,000 bitcoins.
Ilya Lichtenstein, de 35 años, y su esposa, Heather Morgan, de 33 años, se enfrentan ahora a severas consecuencias legales tras haber sido arrestados en febrero de 2022. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha revelado cómo el matrimonio utilizó métodos sofisticados para blanquear el dinero robado, incluyendo la creación de cuentas falsas y el uso de servicios de mezcla de criptomonedas.
Pareja newyorkina se declara culpable de lavar parte del dinero del hackeo de Bitfinex en 2016
El caso de Ilya Lichtenstein y Heather Morgan ha vuelto a poner de relieve los peligros que enfrenta el mundo de las criptomonedas ante los ataques cibernéticos y la utilización de las monedas digitales para actividades delictivas. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Lichtenstein habría utilizado herramientas avanzadas de hacking para acceder a la red de Bitfinex y llevar a cabo fraudulentamente más de 2,000 transacciones, moviendo 119,754 bitcoins desde Bitfinex hacia una billetera de criptomonedas bajo su control.
Además, Lichtenstein involucró a su esposa, Heather Morgan, para lavar el dinero proveniente del hackeo. Utilizaron métodos complejos y diversos para ocultar el rastro de los fondos robados. Establecieron cuentas en línea usando identidades falsas y convirtieron parte de los bitcoins en monedas de oro y otros activos criptográficos. También utilizaron servicios de mezcla de criptomonedas para dificultar el seguimiento del flujo del dinero.
Who are Heather Morgan and Ilya Lichtenstein, the New York couple arrested over $4.5 billion in stolen Bitcoin?
— Bloomberg (@business) February 11, 2022
El análisis de blockchain realizado por la firma Chainalysis reveló que una gran parte del dinero robado se movió al mercado de la darknet AlphaBay, que actuaba como una mezcladora para depositar los bitcoins robados y retirar cantidades equivalentes. Tras el cierre de AlphaBay por parte de las autoridades, el dinero fue transferido a otros servicios de mezcla y a intercambios de monedas virtuales, para luego convertir una parte de los activos digitales a moneda fiduciaria y enviarlos a una cuenta bancaria en Estados Unidos.
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Una vez rastreado el movimiento de la criptomoneda, los investigadores descubrieron que una dirección de billetera personal vinculada al hackeo de Bitfinex proporcionó financiamiento para la cuenta en el intercambio VCE 10, que fue utilizada para comprar tarjetas de regalo de Walmart y otras empresas. Estas compras de tarjetas de regalo fueron cruciales para la investigación, ya que proporcionaron pistas valiosas para seguir la pista del dinero lavado.
Así fue el polémico hackeo de Bitfinex en 2016
El hackeo de Bitfinex en 2016 fue uno de los más notorios en la historia del mundo de las criptomonedas. En agosto de ese año, los hackers lograron acceder a la plataforma y robar aproximadamente 120,000 bitcoins, lo que representaba en ese momento alrededor del 0.75% de todas las bitcoins en circulación. El robo fue una noticia impactante que sacudió la comunidad criptográfica y generó temores sobre la seguridad de las bolsas de valores de criptomonedas.
Como resultado del hackeo, Bitfinex se vio obligado a suspender temporalmente sus operaciones y anunció un plan para distribuir las pérdidas entre todos los usuarios de la plataforma, lo que significaba que cada usuario perdería una parte proporcional de sus fondos. Esto generó controversia y descontento entre los usuarios, ya que algunos consideraron que esta distribución de pérdidas era injusta.
Desde entonces, Bitfinex ha tomado medidas para fortalecer su seguridad y ha implementado protocolos más robustos para proteger los fondos de sus usuarios. Sin embargo, el hackeo de 2016 sigue siendo recordado como uno de los momentos más oscuros en la historia de las criptomonedas y como una advertencia sobre los riesgos asociados con el almacenamiento y la negociación de activos digitales.
El caso de lavado de dinero relacionado con este hackeo es un recordatorio de que los cibercriminales continúan buscando maneras de aprovecharse de las vulnerabilidades en el mundo de las criptomonedas. También pone de relieve la importancia de que los intercambios de monedas virtuales y los usuarios implementen medidas de seguridad sólidas para proteger sus activos digitales y prevenir actividades ilícitas. as
