¡No les creas! Influencers habrían estafado más de 100M€ a sus comunidades con un esquema de acciones

La Comisión del Mercado de Valores en EEUU, publicó un comunicado de prensa el 14 de diciembre anunciando que estaría acusando formalmente a 8 influencers por utilizar sus plataformas para manipular acciones y así conseguir ganancias.

Es aparente que este grupo de personas estuvo realizando promociones fraudulentas, con las que obtuvieron millones en ganancias a costa de sus seguidores y otras personas influenciadas por los movimientos del mercado que los acusados propiciaron y ahora enfrentan sentencias significativas por tales crímenes.

Influencers estafan a su comunidad con un esquema de acciones de más de 100M€

Desde el siglo XIX, cuando el mercado de valores estaba en auge y el capitalismo se extendía, muchos países promulgaron leyes para proteger a sus inversores. Con el tiempo, las leyes cambiaron, los negocios evolucionaron, pero la protección de los inversores no cambió.

En Estados Unidos, la Comisión del Mercado de Valores (SEC), es la encargada de ejercer este tipo de regulaciones y proteger el comercio de acciones, por lo que también se encarga de procesar las demandas multimillonarias contra accionistas fraudulentos o pseudo-empresarios que utilizan su influencia para atraer personas dentro de sus estafas a gran escala.

Recientemente, la SEC ha estado bastante ocupada desentramando algunos casos que han alcanzado titulares internacionales, como la demanda a Sam Bankman-Fried por aparentes malversaciones en la plataforma FTX de criptomonedas. Pero esta semana un nuevo caso se hace público despertando revuelo pues involucra a personalidades mucho más conocidas.

Un grupo de influencers de diferentes plataformas, especialmente Twitter y YouTube, fueron acusados de manipular a sus seguidores durante casi dos años para que invirtieran en empresas elevando de forma artificial el precio de las acciones para luego vender y quedarse con las ganancias generando pérdidas para los inversores.

Es aparente que los acusados lograron obtener un aproximado de 100 millones de euros utilizando este procedimiento incurriendo en violaciones a la Legislatura de Intercambio de Valores, específicamente en las secciones 17(a) y (b).

"Como establece nuestra denuncia, los acusados utilizaron las redes sociales para acumular una gran cantidad de seguidores de inversionistas novatos y luego se aprovecharon de sus seguidores alimentándose repetidamente con una dieta constante de información errónea, lo que resultó en ganancias fraudulentas de aproximadamente $100 millones. La acción de hoy expone la verdadera motivación de estos presuntos estafadores y sirve como otra advertencia de que los inversores deben tener cuidado con los consejos no solicitados que encuentran en línea". Joseph Sansone,

Jefe de la Unidad de Abuso de Mercado de la División de Cumplimiento de la SEC.

Los acusados citados en la denuncia son Edward Constantin, Perry "PJ" Matlock, Thomas Cooperman, Gary Deel, Mitchell Hennessey, Stefan Hrvatin, John Rybarcyzk y Daniel Knight, siendo los primeros dos cofundadores del foro Atlas Trading y el resto, personalidades públicas que también estuvieron involucradas difundiendo las promociones engañosas a través de sus plataformas en redes sociales. Todos ellos enfrentarán cargos civiles y criminales.

Atlas Trading es una comunidad en línea para traders con base en Discord que hasta hace poco era una de las más populares en el medio debido a la alta difusión que tenían por parte de diferentes youtubers y podcasters del medio. Tras las acusaciones, Atlas Trading se encuentra bajo escrutinio y ha perdido gran parte de su credibilidad.

La manipulación bursátil no es una problemática nueva, en lo absoluto, se remonta, los esquemas piramidales, el uso de información privilegiada, el esquema Ponzi y muchas otras estafas han preocupado a gobierno e inversores, quienes continúan dándose cuenta de que la formación financiera sólida combinada con los correctos de intercambio, no son suficientes para evitar ser embaucados y tener que afrontar pérdidas.

Es por eso que en los últimos años han proliferado las investigaciones normativas y las medidas coercitivas contra el fraude en el mercado de valores y esto ha impuesto una inmensa carga financiera a las empresas que han incumplido la normativa de la SEC.

Te dejamos una lista de los timos más peligrosos en lo que debes evitar caer

Las regulaciones contra el marketing de influencer han sido un área gris en España desde hace varios años. Después de todo, se trata de un campo nuevo en la perspectiva judicial, no obstante, tras probar de primera mano los resultados de muchas estafas llevadas a cabo por este tipo de personalidades, los seguidores han estado presionando al respecto y algunas medidas han sido tomadas.

No sólo influencers financieros, se están utilizando todo tipo de influencers para vender determinados productos y en muchos casos como medio para obtener la confianza en muchos casos de timos, estafas, etc. Conozco casos cercanos… Difícil parar esto sin educación financiera.

— Jorge (@inverjor) October 24, 2022

Uno de los timos más riesgosos en el que se han visto involucradas diversas celebridades, han sido las apuestas. Cuando de repente todo un grupo de influencers comienzan a hacer publicidad a un sitio de apuestas en particular asegurando que a través de ese medio han logrado ganar mucho dinero, se comienzan a levantar las sospechas.

Para muchos suena como dinero fácil, pero quienes están ganando realmente son las celebridades que reciben pagos por hacer promoción a esos sitios, a riesgo de hacer perder dinero a sus fans, entre los que pueden encontrarse menores de edad.

Otra de las estafas más comunes son las que están relacionadas al mundo de las criptomonedas. Este tipo de negocio es por naturaleza muy volátil y requiere de cierta precisión y conocimientos para poder generar recompensas, pero muchas celebridades han promocionado iniciativas ya sea con falta de conocimiento o directamente la mala intención de perjudicar para su propio beneficio y quienes se llevan la peor parte son los inversores menores que se dejan llevar por sus sugerencias.

En algunos casos, ni siquiera se trata de las mismas celebridades ya que otras personas utilizan sus identidades para cometer fraude utilizando medios como los comentarios en redes sociales, mensajes directos falsificados y hasta Tinder. En algunos casos ofrecen premios y promociones para atraer a los usuarios, en otros casos, dan consejos financieros manipulativos para conseguir ganancias.

Para evitar caer en estos timos es muy importante buscar ciertas banderas rojas, como los mensajes genéricos, crecimiento desproporcionado y repentino en redes sociales, la ausencia de fotos de perfil donde se muestre el rostro o logo oficial y número de visualizaciones en su contenido o comentarios sospechosas en las publicaciones.

También es importante no tomar a la primera cualquier consejo dado por una figura de internet e investigar por cuenta propia a través de medios parciales, no invertir cantidades de dinero demasiado significativas en este tipo de proyectos y evitar los sitios de dudosa legitimidad.