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¡Más problemas en la blockchain! El CEO de Binance estaría involucrado en delitos de lavado de dinero

Aunque se trata de una investigación que inició en 2018, uno de los directivos de Binance sigue en el ojo del huracán por posible lavado de dinero y es que especialistas aseguran que, incluso en pleno 2022, las políticas de la empresa en esta materia son muy débiles

Mario José
Autor: Mario José
Fecha: 14 diciembre, 2022 a las 14:21

Binance atraviesa una situación comprometedora en estos días, según lo que se desprende de diversos informes de prensa, uno de ellos es de la agencia Reuters. Allí se indica que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos adelanta una investigación contra la empresa por la presunta vinculación al lavado de dinero.

Además, no son pocos los que dudan de la estabilidad financiera del principal exchange de criptomonedas en el mundo, si bien los principales ejecutivos han querido transmitir tranquilidad a los inversores. El auditor Douglas Carmichael explicó que hasta la fecha no han entregado un informe financiero sobre la situación actual ni han demostrado las intenciones de hacerlo en algún momento, lo que aumenta la incertidumbre en los ahorristas.

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El CEO de Binance enfrentará posibles cargos por lavado de dinero

El CEO de Binance enfrentara posibles cargos por lavado de dinero

Las personas familiarizadas con el caso que la justicia norteamericana sigue a Binance informaron que la investigación comenzó en 2018 y el eje principal es el aparente incumplimiento que habría realizado la empresa de las leyes relacionadas con el lavado de dinero. Algunos de los fiscales están convencidos de que la evidencia es suficiente, sin embargo, otros prefieren indagar un poco más.

Reuters destaca en su informe que debido a la cantidad de personas que han logrado entrevistar, tienen el hilo más completo del desarrollo de lo que ocurre internamente. Los portavoces de la empresa comentaron que desconocen la forma cómo se manejan estos procedimientos, mientras que los fiscales se negaron a dar declaraciones relacionadas al caso.

Investigaciones independientes afirman que la política de Binance en 2022 en torno a los delitos financieros ha sido débil y al parecer han procesado unos 10 B€ en transacciones a delincuentes y a empresas que buscan evadir la justicia. La respuesta de los voceros es que se trata de información obsoleta, ya que los técnicos trabajan para detectar cualquier movimiento ilegal dentro de la plataforma.

A través de un tuit reciente, el fundador de la compañía Changpeng “CZ” Zhao, escribió que ignora al FUD y sigue construyendo. Además, en el blog de la empresa se dijo que no podían permitir que la reputación de Binance se vea comprometida por malos actores. Hay que recordar que el ejecutivo es uno de los señalados directamente en las investigaciones. De comprobarse las acusaciones, tendría que enfrentar cargos penales.

¿Cómo afectará esta nueva mala noticia al mercado blockchain?

Los reportes de prensa en torno a las investigaciones tuvieron un efecto inmediato en los ahorristas. Según los datos que maneja el portal de Cointelegraph, en las siguientes 24 horas ocurrió el retiro de 30,300 BTC. La desconfianza aumentó aún cuando en épocas anteriores la empresa ha dado muestras de solvencia, transparencia y respaldo a otros actores que han pasado por momentos delicados.

Tras el colapso de FTX el pasado 11 de noviembre -cuando se declararon en bancarrota- el mundo cripto se ha mantenido en inestabilidad. Los analistas indicaron en su momento que este movimiento podría arrastrar mercados más amplios, al crear una volatilidad en los precios. Apenas un mes después, el efecto parece trasladarse a Binance, aunque todavía hay que esperar un poco el curso de los acontecimientos.

En la actualidad, Binance es el líder del mercado de criptomonedas. Tan solo en el mes de octubre, procesaron 1,6 B€ en transacciones, lo que representa un 50% de la actividad global. Su principal contendor era FTX, el cual ya se encuentra desaparecido. En los actuales momentos, el segundo lugar es para Coinbase, que si cotiza en la bolsa, aunque las cifras demuestran que ha perdido un 90% de su capital.

Lo que aumentó las alarmas fue la interrupción de los retiros de la stablecoin USDC, debido a que los usuarios estaban realizando un éxodo masivo. Sin embargo, informaron que los movimientos relacionados con USDT y BUSD se mantienen activos. Los ejecutivos explicaron que la razón fue que el canal de comunicación requería pasar por un banco para hacerse efectivo. La meta al parecer es mejorar la fluidez en el futuro cercano.

De acuerdo con los datos presentados por la plataforma Coindesk, el monto total de los retiros ascendió a 902 M€. El sistema tuvo la capacidad de soportar esa ola masiva de movimientos mientras los inversores mostraban su preocupación por el posible colapso. Esa situación es otro golpe duro a los activos digitales, que no solo se han visto afectados por la caída de los precios, sino también por la desconfianza de la forma en que las empresas utilizan el dinero de los ahorristas.

Un elemento que no se puede olvidar, es que Binance es una empresa china y por lo tanto no se encuentra registrada hasta el momento en los Estados Unidos. Aún así, casi un tercio de la población de este país tiene una cuenta creada en la plataforma, una de las razones por las que los organismos de investigación han emprendido acciones para proteger los activos que allí se encuentran resguardados.

Hace un mes, Zhao escribió un mensaje en Twitter en el que propuso la creación de un fondo de recuperación para ayudar a los proyectos que tenían problemas de solidez. No se especificó el tamaño ni la forma de distribución. Las razones de la idea guardaron relación con la caída de FTX, pero también de la premura con la que muchos usuarios estaban solicitando los fondos de otras empresas de criptomonedas por temor de que desaparecieran o se declararan en quiebra.

Los días por venir serán muy movidos. Hasta la fecha, Binance asegura que no tiene problemas de liquidez y que tienen la capacidad de mantener sus operaciones. Los nervios en los usuarios están acelerados, lo que llevará a que la solicitud de transacciones sea elevada. Las posiciones en torno a una crisis son divididas, así que solo queda esperar.

ADVERTENCIA: Este artículo es sólo de carácter informativo, no se promociona, respalda ni recomienda ninguna inversión en particular. Las inversiones en criptoactivos no están reguladas en algunos países. Pueden no ser recomendada para inversores principiantes y supone un riesgo de perder la totalidad de la cantidad invertida.

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Mario José
Autor: Mario José

Licenciado en periodismo, especializado en investigación, busco la verdad de todas las cosas. Ahora centrado 100% sobre temas de tecnología, informática e Internet.

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