Sam Bankman-Fried, yakın zamanda iflas eden kripto para borsası platformu FTX'in CEO'su olarak tanınıyor. Piyasadan kaybolan milyarlarca dolar, yüzlerce müşteriye ait. Bu nedenle Bankman-Fried, New York Güney Bölgesi ABD Başsavcılığı tarafından cezai suçlarla suçlandı.
New York Times'a göre, Bankman-Fried'e yöneltilen suçlamalar sadece elektronik dolandırıcılıkla sınırlı değil; detaylı olarak, elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarına yönelik komplo kurma suçlarını da kapsıyor. Bu suçlamalar, yargılamaya yakın anonim bir kaynak tarafından ortaya çıkarıldı.
Sam Bankman-Fried Bahamalar'da tutuklandı.
12 Aralık'ta, eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried (SBF), Bahamalar'ın Nassau kentindeki bir apartman kompleksinde tutuklandı. Bahamalar polis departmanından yapılan açıklamaya göre, Bankman-Fried, ilgili bir olayla bağlantılı olarak gözaltına alındı. "Amerika Birleşik Devletleri yasalarına aykırı çeşitli mali suçlar, aynı zamanda Bahamalar Milletler Topluluğu yasalarına aykırı suçlardır."
Olaylara yakın bir kaynak, Bankman-Fried'in elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama ile ilgili bir dizi suçtan yargılandığını söylüyor.Şüphelinin tutuklama sırasında işbirliği yaptığını ve Nassau polis karakolunda bir hücrede tutulacağını da sözlerine ekledi.Savcılar ayrıca, tutuklamanın beklendiğini ancak sürecin hızına şaşırdıklarını ve Bankman-Fried'in Ulusal Finansal Hizmetler Komitesi önünde yapılacak bir duruşmada uzaktan ifade vermek zorunda kalacağını belirtti.
Eski Wall Street borsacısı olan kişiye kripto para dünyasında ünlülük kazandıran ve onu bir gecede meşhur eden şey FTX borsa platformu oldu. Likidite krizi geçirdikten ve iflas ilan ettikten sonraBu durum, en az bir milyon FTX hesap sahibinin fonlarına erişememesine yol açtı.
ABD ile Bahamalar arasındaki iade anlaşması, ABD savcılarının, suçlamaların her iki yargı alanında da cezalandırılabilecek nitelikte olması durumunda sanıkları Amerikan topraklarına iade etmelerine olanak tanıyor. Bankman-Fried hafta sonu BBC'ye şunları söyledi: “Bilerek dolandırıcılık yapmadım… Bunların hiçbirinin olmasını istemedim. Kesinlikle düşündüğüm kadar yetenekli değildim.”
Bir felaketin öyküsü; Sam Bankman'ın FTX borsası aracılığıyla milyonlarca doları nasıl dolandırdığı.
New York Güney Bölgesi ABD Başsavcılığı tarafından açılan hukuk davasına göre, Sam Bankman-Fried, FTX Borsası'nda hisse satın alan yatırımcılardan 1,8 trilyon dolardan fazla para topladı.Dava dilekçesinde ayrıca, müşterilerin şirketin "yalanlarına inandığı" ve bunun sonucunda FTX'e milyarlarca dolar gönderdikleri iddia ediliyor.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun açıklamalarına göre, Bankman-Fried, FTX varlıklarını kendi kripto para fonuna aktararak platformu kötüye kullandı ve ardından bu fonları kullanarak çeşitli faaliyetlerde bulundu. "Açıklanmayan yatırımlar, lüks gayrimenkul alımları ve önemli miktarda siyasi bağışlar"
SEC, Bankman-Fried'in tüm bu eylemleri Amerikan vatandaşları da dahil olmak üzere FTX yatırımcılarının bilgisi dışında gerçekleştirdiğini iddia ediyor. "Kendisinden milyonlarca dolar ek fon toplamayı hedefliyordu."
Bu nedenle, ABD borsa düzenleyicileri, FTX'in çöküşünü öngörememeleri nedeniyle yasa koyucular tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldılar. İlk bakışta, SEC yöneticisi Gary Gensler'e karşı açılan davaların hızlı bir şekilde açıklanması haklı bir tepki gibi görünse de, aynı yasa koyucular Gensler'in çöküşünden aylar önce FTX üzerindeki düzenleyici çabalarını engellemişlerdi.
