New York şehrinden evli bir çift , 2016 yılında Bitfinex kripto para borsasının hacklenmesi ve yaklaşık 120,000 bitcoin'in çalınmasıyla ilgili kara para aklama suçlamalarını kabul etti .
35 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve 33 yaşındaki eşi Heather Morgan, Şubat 2022'de tutuklanmalarının ardından ciddi yasal sonuçlarla karşı karşıya kaldılar. ABD Adalet Bakanlığı, çiftin çalıntı parayı aklamak için sahte hesaplar oluşturmak ve kripto para karıştırma hizmetlerinden yararlanmak da dahil olmak üzere karmaşık yöntemler kullandığını ortaya çıkardı.
New Yorklu bir çift, 2016 Bitfinex hack olayından elde ettikleri paranın bir kısmını aklamaktan suçlu bulundu.
İlya Lichtenstein ve Heather Morgan davası, siber saldırılar ve dijital para birimlerinin suç faaliyetlerinde kullanılması nedeniyle kripto para dünyasının karşı karşıya kaldığı tehlikeleri bir kez daha gündeme getirdi. ABD Adalet Bakanlığı'na göre, Lichtenstein'ın Bitfinex ağına erişmek ve 2,000'den fazla işlemi hileli bir şekilde gerçekleştirmek için gelişmiş siber saldırı araçları kullandığı ve 119,754 bitcoin'i Bitfinex'ten kendi kontrolündeki bir kripto para cüzdanına aktardığı iddia ediliyor.
Dahası, Lichtenstein, siber saldırıdan elde edilen parayı aklama işine karısı Heather Morgan'ı da dahil etti. Çalınan paranın izini gizlemek için karmaşık ve çeşitli yöntemler kullandılar . Sahte kimlikler kullanarak çevrimiçi hesaplar açtılar ve Bitcoin'lerin bir kısmını altın paralara ve diğer kripto varlıklara dönüştürdüler. Ayrıca, para akışının izlenmesini zorlaştırmak için kripto para karıştırma hizmetlerinden de yararlandılar.
New York'ta 4.5 milyar dolar değerinde Bitcoin çalmakla suçlanarak tutuklanan Heather Morgan ve Ilya Lichtenstein çifti kimdir?
— Bloomberg (@business) 11 Şubat 2022
Chainalysis tarafından yapılan blockchain analizi, çalınan paranın büyük bir kısmının, çalınan Bitcoin'leri yatırmak ve eşdeğer miktarları çekmek için bir karıştırıcı görevi gören karanlık ağ pazarı AlphaBay'e aktarıldığını ortaya koydu. AlphaBay yetkililer tarafından kapatıldıktan sonra, para diğer karıştırma hizmetlerine ve kripto para borsalarına aktarıldı ; burada dijital varlıkların bir kısmı itibari paraya dönüştürülerek Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir banka hesabına gönderildi.
Kripto para hareketinin izi sürüldükten sonra, araştırmacılar Bitfinex saldırısıyla bağlantılı kişisel bir cüzdan adresinin, Walmart ve diğer şirketlerden hediye kartları satın almak için kullanılan VCE 10 borsasındaki hesaba fon sağladığını keşfetti . Bu hediye kartı alımları, aklanan paranın izini sürmede değerli ipuçları sağladığı için soruşturma açısından çok önemliydi.
2016'daki tartışmalı Bitfinex hack olayı işte böyle gelişti.
2016'daki Bitfinex saldırısı, kripto para dünyasının tarihindeki en kötü şöhretli olaylardan biriydi. O yılın Ağustos ayında, bilgisayar korsanları platforma erişim sağlayarak yaklaşık 120,000 bitcoin çaldılar ; bu da o dönemde dolaşımdaki tüm bitcoinlerin yaklaşık %0.75'ini temsil ediyordu. Bu hırsızlık, kripto topluluğunu sarsan ve kripto para borsalarının güvenliği konusunda endişeleri artıran şok edici bir olaydı.
Siber saldırı sonucunda Bitfinex, faaliyetlerini geçici olarak durdurmak zorunda kaldı ve kayıpları tüm platform kullanıcıları arasında dağıtma planını açıkladı; bu da her kullanıcının fonlarının orantılı bir payını kaybedeceği anlamına geliyordu . Bu durum, bazı kullanıcılar bu kayıp dağılımını adil bulmadığı için tartışma ve hoşnutsuzluğa yol açtı.
O zamandan beri Bitfinex, güvenliğini güçlendirmek ve kullanıcılarının fonlarını korumak için daha sağlam protokoller uygulamak üzere adımlar attı. Bununla birlikte, 2016'daki siber saldırı, kripto para tarihinin en karanlık anlarından biri ve dijital varlıkların saklanması ve ticaretiyle ilişkili riskler konusunda ibretlik bir öykü olarak hatırlanmaya devam ediyor.
Bu siber saldırıyla bağlantılı kara para aklama davası, siber suçluların kripto para dünyasındaki güvenlik açıklarından yararlanmanın yollarını aramaya devam ettiğini hatırlatıyor. Ayrıca, kripto para borsalarının ve kullanıcılarının dijital varlıklarını korumak ve yasa dışı faaliyetleri önlemek için sağlam güvenlik önlemleri uygulamalarının önemini de vurguluyor .
