Isang mag-asawa mula sa New York City ang umamin sa mga kasong money laundering kaugnay ng pag-hack sa Bitfinex cryptocurrency exchange noong 2016 , na nagresulta sa pagnanakaw ng humigit-kumulang 120,000 bitcoin.
Si Ilya Lichtenstein, 35, at ang kanyang asawang si Heather Morgan, 33, ay nahaharap ngayon sa mabibigat na parusa sa batas matapos silang arestuhin noong Pebrero 2022. Isiniwalat ng Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos kung paano gumamit ang mag-asawa ng mga sopistikadong pamamaraan upang labhan ang mga ninakaw na pera , kabilang ang paggawa ng mga pekeng account at paggamit ng mga serbisyo sa paghahalo ng cryptocurrency.
Mag-asawang taga-New York, umamin sa paglalaba ng ilan sa pera mula sa 2016 Bitfinex hack
Muling itinampok sa kaso nina Ilya Lichtenstein at Heather Morgan ang mga panganib na kinakaharap ng mundo ng cryptocurrency mula sa mga cyberattack at ang paggamit ng mga digital na pera para sa mga kriminal na aktibidad. Ayon sa Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos, umano'y gumamit si Lichtenstein ng mga advanced na tool sa pag-hack upang ma-access ang network ng Bitfinex at mapanlinlang na nagsagawa ng mahigit 2,000 transaksyon, kung saan inilipat ang 119,754 na bitcoin mula sa Bitfinex patungo sa isang cryptocurrency wallet na nasa ilalim ng kanyang kontrol.
Bukod pa rito, isinali ni Lichtenstein ang kanyang asawang si Heather Morgan, sa paglalaba ng perang nakuha mula sa hack. Gumamit sila ng kumplikado at magkakaibang pamamaraan upang itago ang bakas ng mga ninakaw na pondo . Gumawa sila ng mga online account gamit ang mga pekeng pagkakakilanlan at ginawang mga gintong barya at iba pang mga crypto asset ang ilan sa mga bitcoin. Gumamit din sila ng mga serbisyo sa paghahalo ng cryptocurrency upang mas mahirap subaybayan ang daloy ng pera.
Sino sina Heather Morgan at Ilya Lichtenstein, ang mag-asawang taga-New York na naaresto dahil sa mahigit $4.5 bilyong ninakaw na Bitcoin?
— Bloomberg (@business) Pebrero 11, 2022
Isiniwalat ng pagsusuri ng blockchain ng Chainalysis na malaking bahagi ng ninakaw na pera ay inilipat sa darknet marketplace na AlphaBay, na nagsilbing tagapag-ugnay para sa pagdeposito ng mga ninakaw na bitcoin at pag-withdraw ng katumbas na halaga. Matapos isara ng mga awtoridad ang AlphaBay, ang pera ay inilipat sa iba pang mga serbisyo ng paghahalo at mga palitan ng cryptocurrency , kung saan ang ilan sa mga digital asset ay kinomberte sa fiat currency at ipinadala sa isang bank account sa Estados Unidos.
Nang matunton ang paggalaw ng cryptocurrency, natuklasan ng mga imbestigador na ang isang personal na address ng wallet na naka-link sa Bitfinex hack ay nagbibigay ng pondo para sa account sa VCE 10 exchange , na ginamit upang bumili ng mga gift card mula sa Walmart at iba pang mga kumpanya. Ang mga pagbili ng gift card na ito ay mahalaga sa imbestigasyon, dahil nagbigay ang mga ito ng mahahalagang lead sa pagsubaybay sa nilabhang pera.
Ganito nangyari ang kontrobersyal na Bitfinex hack noong 2016
Ang pag-hack sa Bitfinex noong 2016 ay isa sa mga pinakakilalang-kilala sa kasaysayan ng mundo ng cryptocurrency. Noong Agosto ng taong iyon, nakakuha ng access ang mga hacker sa platform at nagnakaw ng humigit-kumulang 120,000 bitcoin , na kumakatawan sa humigit-kumulang 0.75% ng lahat ng bitcoin na umiikot noong panahong iyon. Ang pagnanakaw ay isang nakakagulat na pangyayari na yumanig sa komunidad ng crypto at nagdulot ng mga alalahanin tungkol sa seguridad ng mga palitan ng cryptocurrency.
Dahil sa hack, napilitan ang Bitfinex na pansamantalang suspindihin ang mga operasyon at inanunsyo ang isang plano na ipamahagi ang mga pagkalugi sa lahat ng mga gumagamit ng platform, ibig sabihin ay mawawalan ang bawat gumagamit ng proporsyonal na bahagi ng kanilang mga pondo . Nagdulot ito ng kontrobersiya at kawalang-kasiyahan sa mga gumagamit, dahil itinuturing ng ilan na hindi patas ang pamamahagi ng pagkalugi na ito.
Simula noon, gumawa na ng mga hakbang ang Bitfinex upang palakasin ang seguridad nito at nagpatupad ng mas matatag na mga protocol upang protektahan ang mga pondo ng mga gumagamit nito. Gayunpaman, ang pag-hack noong 2016 ay naaalala pa rin bilang isa sa pinakamadilim na sandali sa kasaysayan ng cryptocurrency at bilang isang babala tungkol sa mga panganib na nauugnay sa pag-iimbak at pangangalakal ng mga digital asset.
Ang kaso ng money laundering na nauugnay sa hack na ito ay isang paalala na ang mga cybercriminal ay patuloy na naghahanap ng mga paraan upang pagsamantalahan ang mga kahinaan sa mundo ng cryptocurrency. Binibigyang-diin din nito ang kahalagahan ng mga palitan ng cryptocurrency at mga gumagamit na nagpapatupad ng matibay na mga hakbang sa seguridad upang protektahan ang kanilang mga digital asset at maiwasan ang mga ilegal na aktibidad.
