Согласно различным сообщениям прессы, в том числе и от агентства Reuters, Binance переживает сейчас трудные времена. В нем говорится, что Министерство юстиции США проводит расследование в отношении этой компании. за предполагаемое участие в отмывании денег.
Кроме того, многие сомневаются в финансовой стабильности ведущей мировой криптовалютной биржи, хотя Высшее руководство хотело успокоить инвесторов. Аудитор Дуглас Кармайкл пояснил, что на сегодняшний день они не представили финансовый отчет о текущей ситуации и не выразили намерения сделать это в какой-либо момент, что усиливает неопределенность среди вкладчиков.
Генеральному директору Binance могут быть предъявлены обвинения в отмывании денег.
Источники, знакомые с делом, которое американская судебная система ведет против Binance, сообщили, что Расследование началось в 2018 году. Главная проблема заключается в очевидном нарушении компанией законов об отмывании денег. Некоторые прокуроры убеждены в достаточности доказательств, в то время как другие предпочитают провести дальнейшее расследование.
Эксклюзив: Министерство юстиции США разделилось во мнениях по поводу предъявления обвинений Binance на фоне кризиса в криптовалютном мире, сообщают источники. https://t.co/XhIj4pOvki pic.twitter.com/ayEVyMyPUi
- Reuters (@Reuters) 12 декабря 2022
В своем репортаже агентство Reuters подчеркивает, что благодаря большому количеству опрошенных людей у них сложилось наиболее полное представление о том, что происходит внутри компании. Представители компании прокомментировали это следующим образом: Они не знают, как проводятся эти процедуры. Прокуратура отказалась комментировать дело.
Независимые исследования утверждают, что Политика Binance в отношении финансовых преступлений в 2022 году была слабой. И, судя по всему, они обработали транзакции на сумму около 10 миллиардов евро с преступниками и компаниями, пытающимися избежать правосудия. Представители компании ответили, что эта информация устарела, поскольку технические специалисты работают над выявлением любой незаконной деятельности на платформе.
В своем недавнем твите, основатель компании Чанпэн "CZ" Чжао, Он написал, что игнорирует дезинформацию и продолжает развиваться. Кроме того, в блоге компании было заявлено, что они не могут позволить, чтобы репутация Binance пострадала из-за действий недобросовестных лиц. Стоит отметить, что этот руководитель является одним из тех, кто непосредственно замешан в расследованиях. Если обвинения подтвердятся, ему могут быть предъявлены уголовные обвинения.
Как эта новая плохая новость повлияет на рынок блокчейна?
Сообщения в прессе о расследованиях оказали немедленное влияние на вкладчиков. Согласно данным сайта Cointelegraph, В течение следующих 24 часов было произведено снятие средств в размере 30 300 BTC.Недоверие усилилось, несмотря на то, что ранее компания демонстрировала платежеспособность, прозрачность и поддержку других участников рынка, переживавших трудные времена.
После краха FTX 11 ноября, когда компания объявила о банкротстве, криптовалютный мир остаётся нестабильным. Аналитики тогда указывали, что этот шаг может потянуть вниз более широкие рынки, вызвав волатильность цен. Всего месяц спустя... Похоже, этот эффект распространяется и на Binance. хотя нам еще предстоит немного подождать, чтобы увидеть, как будут развиваться события.
Сегодня, Binance — лидер на рынке криптовалют. Только в октябре они обработали транзакций на сумму 1,6 миллиарда евро, что составляет 50% от общего объема операций в мире. Их главным конкурентом была FTX, которая с тех пор исчезла. В настоящее время второе место занимает Coinbase, акции которой торгуются на бирже, хотя, согласно статистике, она потеряла 90% своего капитала.
#Binance проводит обмен токенов, включающий $ USDC, В следствии, $ USDC Вывод средств временно приостановлен.$ USDT & #BUSD Возможность снятия средств сохраняется и не изменяется. $ USDC Вывод средств возобновится после завершения обмена токенов. https://t.co/CxgCGBUJEA
- Биньон (@binance) 13 декабря 2022
Тревогу вызвало следующее: приостановка вывода средств из стейблкоина USDCЭто произошло из-за массового оттока пользователей. Однако, по сообщениям, транзакции, связанные с USDT и BUSD, остаются активными. Руководители объяснили это тем, что канал связи требует обработки через банк. Цель, по всей видимости, состоит в улучшении пропускной способности в ближайшем будущем.
Согласно данным, представленным платформой Coindesk, Общая сумма снятых средств составила 902 миллиона евро.Система смогла выдержать эту масштабную волну движений, в то время как инвесторы выражали опасения по поводу возможного краха. Эта ситуация — еще один удар по цифровым активам, которые пострадали не только от падения цен, но и от недоверия к тому, как компании используют деньги вкладчиков.
Один из элементов, о котором нельзя забывать, заключается в том, что Binance — китайская компания, поэтому в настоящее время она не зарегистрирована в Соединенных Штатах. Тем не менее, почти треть населения этой страны имеет аккаунт на этой платформе, и это одна из причин, по которой следственные органы приняли меры по защите хранящихся там активов.
Месяц назад Чжао написал в Твиттере сообщение, в котором Он предложил создать фонд восстановления для оказания помощи проектам, испытывающим проблемы с платежеспособностью. Размер и способ распределения средств не были указаны. Причины возникновения этой идеи были связаны с падением FTX, а также с тем, что многие пользователи срочно запрашивали средства у других криптовалютных компаний, опасаясь их исчезновения или банкротства.
В ближайшие дни нас ждёт очень много работы. На данный момент Binance утверждает, что у нее нет проблем с ликвидностью и есть возможности для поддержания своей деятельности. Уровень тревоги среди пользователей повышается, что, вероятно, приведет к резкому увеличению количества запросов на транзакции. Мнения относительно потенциального кризиса разделились, поэтому остается только ждать и наблюдать.
