New Yorgi abielupaar tunnistas end süüdi rahapesusüüdistustes, mis olid seotud 2016. aastal toimunud krüptovaluutabörsi Bitfinex häkkimisega , mille tulemusel varastati ligikaudu 120 000 bitcoini.
35-aastane Ilja Lichtenstein ja tema 33-aastane abikaasa Heather Morgan seisavad nüüd silmitsi tõsiste juriidiliste tagajärgedega pärast seda, kui nad vahistati 2022. aasta veebruaris. USA justiitsministeerium on avalikustanud, kuidas paar kasutas varastatud raha pesemiseks keerukaid meetodeid , sealhulgas võltskontode loomist ja krüptovaluutade segamisteenuste kasutamist.
New Yorgi paar tunnistas end süüdi 2016. aasta Bitfinexi häkkimisest saadud raha pesemises
Ilja Lichtensteini ja Heather Morgani juhtum on taas kord esile tõstnud küberrünnakute ja digitaalsete valuutade kuritegelikuks tegevuseks kasutamise ohud krüptovaluutamaailmale. USA justiitsministeeriumi andmetel kasutas Lichtenstein väidetavalt Bitfinexi võrgustikule juurdepääsuks täiustatud häkkeritööriistu ja viis petturlikult läbi enam kui 2,000 tehingut, liigutades Bitfinexist tema kontrolli all olevasse krüptovaluuta rahakotti 119 754 bitcoini.
Lisaks kaasas Lichtenstein oma naise Heather Morgani häkkimisest saadud raha pesemisse. Nad kasutasid varastatud raha jälgede varjamiseks keerulisi ja mitmekesiseid meetodeid . Nad lõid valeidentiteetide abil veebikontosid ja konverteerisid osa bitcoine kuldmüntideks ja muudeks krüptovaradeks. Samuti kasutasid nad krüptovaluutade segamisteenuseid, et rahavoogude jälgimist raskendada.
Kes on Heather Morgan ja Ilya Lichtenstein, New Yorgi paar, kes arreteeris üle 4.5 miljardi dollari väärtuses varastatud Bitcoine?
— Bloomberg (@business) 11. veebruar 2022
Chainalysise tehtud plokiahela analüüs näitas, et suur osa varastatud rahast liigutati tumeveebi turuplatsile AlphaBay, mis toimis varastatud bitcoinide sisse- ja väljamakseplatvormina. Pärast seda, kui võimud AlphaBay sulgesid, kanti raha teistele segamisteenustele ja krüptovaluutavahetustele , kus osa digitaalsetest varadest konverteeriti fiat-valuutaks ja saadeti Ameerika Ühendriikide pangakontole.
Kui krüptovaluuta liikumine oli jälile saadud, avastasid uurijad, et Bitfinexi häkkimisega seotud isikliku rahakoti aadress andis raha VCE 10 börsi kontole , mida kasutati kinkekaartide ostmiseks Walmartist ja teistest ettevõtetest. Need kinkekaartide ostud olid uurimise seisukohalt üliolulised, kuna andsid väärtuslikke vihjeid rahapesu teel saadud raha leidmiseks.
Nii toimus 2016. aastal vastuoluline Bitfinexi häkkimine
Bitfinexi häkkimine 2016. aastal oli üks kurikuulsamaid krüptovaluutamaailma ajaloos. Sama aasta augustis said häkkerid platvormile ligipääsu ja varastasid ligikaudu 120 000 bitcoini , mis moodustas umbes 0.75% kõigist sel ajal ringluses olevatest bitcoinidest. Vargus oli šokeeriv sündmus, mis raputas krüptokogukonda ja tekitas muret krüptovaluutavahetuste turvalisuse pärast.
Häkkimise tagajärjel oli Bitfinex sunnitud ajutiselt tegevuse peatama ja teatas plaanist jaotada kahjud kõigi platvormi kasutajate vahel, mis tähendas, et iga kasutaja kaotaks proportsionaalse osa oma vahenditest . See tekitas kasutajate seas poleemikat ja rahulolematust, kuna mõned pidasid seda kahjumi jaotust ebaõiglaseks.
Sellest ajast alates on Bitfinex astunud samme oma turvalisuse tugevdamiseks ja rakendanud oma kasutajate raha kaitsmiseks tugevamaid protokolle. 2016. aasta häkkimist mäletatakse aga endiselt kui üht krüptovaluuta ajaloo süngeimat hetke ja hoiatavat lugu digitaalsete varade hoidmise ja kauplemisega seotud riskide kohta.
Selle häkkimisega seotud rahapesujuhtum tuletab meelde, et küberkurjategijad otsivad jätkuvalt viise krüptovaluutamaailma haavatavuste ärakasutamiseks. See rõhutab ka krüptovaluutavahetuste ja kasutajate olulisust rakendada tugevaid turvameetmeid oma digitaalsete varade kaitsmiseks ja ebaseadusliku tegevuse ennetamiseks.
