في 22 ديسمبر، مُنح الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX إذنًا بالإقامة مع والديه بكفالة قدرها 250 مليون يورو ، وذلك بموجب أمر صادر عن قاضٍ في نيويورك . ويمثل هذا الظهور العلني الأول لقطب العملات المشفرة سام بانكمان-فريد منذ تسليمه من جزر البهاما.
لكنّ هذا الإفراج من الإقامة الجبرية أثار دهشة مجتمع العملات الرقمية ، لا سيما بعد إفلاس سام بانكمان-فريد، ما دفع الآلاف للتساؤل عن مصدر كل تلك الأموال. مع ذلك، ثمة تفسير لكيفية حصوله على الإفراج.
أُطلق سراح سام بانكمان-فريد بشروط الإفراج المشروط
يوم الخميس الماضي، مثل سام بانكمان-فريد أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية في نيويورك، حيث أمر القاضي المسؤول بالإفراج عن الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX الذي يواجه اتهامات بأنه المنفذ الرئيسي وراء عملية احتيال وتحويلات غير مشروعة لأموال العملاء فيما كان يُعرف سابقًا بإمبراطوريته للعملات المشفرة.
هكذا يُتهم بأنه قد أثرى نفسه بطريقة غير مشروعة ، على الرغم من أنه حاليًا بلا مال، وكان هذا هو السبب الرئيسي وراء تساؤل كل من يعرف قضيته عن كيفية تمكنه من دفع الكفالة البالغة 250 مليون يورو.
في هذه الحالة، يتعلق الأمر باتفاقية إفراج مشروط. لذا، سيتعين عليه الالتزام ببعض القيود أثناء سير محاكمته، وسيصدر أمر حبس جديد في حال خسارته القضية.
تجدر الإشارة إلى أن سام بانكمان-فرايد نُقل من جزر البهاما إلى الولايات المتحدة ليلة الأربعاء بعد حصوله على إذن من مكتب التحقيقات الفيدرالي. وفي أول جلسة استماع له أمام المحكمة لمواجهة التهم الموجهة إليه، أُطلق سراحه بانتظار المحاكمة.
هذا يعني أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX لم يواجه موقفاً سيئاً للغاية في مثوله الأول أمام المحكمة، لذا سيتمكن من الإقامة في منزل والديه. خلال هذه الفترة، وأثناء سير المحاكمة ، سيتعين على محاميه إيجاد طريقة لإثبات عدم تورطه بأي شكل من الأشكال في غسيل الأموال أو الاحتيال أو مخالفات تمويل الحملات الانتخابية.
كان نيكولاس روس المدعي الفيدرالي الذي أفرج عنه بكفالة. ومن بين الشروط المفروضة على الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، إطلاق سراحه مع إلزامه بارتداء سوار إلكتروني والإقامة الجبرية ، بحيث لا يتمكن من مغادرة منزل والديه خلال هذه الفترة.
وبالمثل، لن يتمكن رائد الأعمال الشاب من إنشاء خطوط ائتمان جديدة في البنك ، أو بدء أي عمل تجاري، أو إجراء أي معاملة مالية تتجاوز 1.000 يورو دون موافقة المحكمة.
خلال جلسة المحكمة الأولية، لم يطلب القاضي منه الإقرار بالذنب أو البراءة من التهم الموجهة إليه. في الوقت الراهن، لديه هو ومحاميه متسع من الوقت لإثبات براءته. وامتنع مارك كوهين ، محامي المتهم، عن التعليق على القرار الصادر في 22 ديسمبر/كانون الأول.
في الوقت الحالي، ستكون جلسة المحكمة التالية لسام بانكمان-فريد ، برفقة محاميه مارك كوهين، في 3 يناير 2023 ، حيث قد يتغير هذا الوضع.
بحسب المعلومات المتوفرة لدينا حتى الآن، تم تمويل كفالة سام من خلال مزيج من منزل والديه (بقيمة 4 ملايين دولار) وقرض أحد الأقارب وقرض من شخص آخر. إذا كان المطلوب ضمانًا بنسبة 10% من قيمة الكفالة البالغة 250,000,000 مليون دولار، فهذا يعني 25,000,000 مليون دولار. لذا، إذا خصمنا قيمة منزل والدي سام، يتبقى لدينا 21,000,000 مليون دولار، وهي قيمة قرض من جهات أخرى.
— عاصمة التوحد 🧩 (@AutismCapital) ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
كيف تمكن بنكمان-فريد من الحصول على مبلغ 250 مليون يورو لكفالته؟
لكن السؤال الأهم الذي يشغل بال الجميع هو كيف تمكن سام بانكمان-فريد من جمع مبلغ 250 مليون يورو لدفع كفالته. حتى الآن، كُشف أن هذا المبلغ مضمون بمنزل والديه في بالو ألتو ، كاليفورنيا، ما يعني أنه في حال تخلفه عن السداد، سيتم الحجز على العقار فورًا.
كما تبين أنهم لم يُطلب منهم سوى إيداع 10% من قيمة الكفالة كضمان، ولم يُطلب منهم دفع أي مبلغ إضافي حتى الآن. وبالتالي، لم يُطلب من رائد الأعمال الشاب أو والديه دفع المبلغ الكامل المطلوب.
ولهذا الغرض، اضطلع المحامي بمهمة شاقة للغاية للتفاوض على بيع منزل والدي الشاب، الذي تزيد قيمته عن مبلغ الكفالة. وقد تبين أيضاً أن هذه كانت من أعلى المبالغ المدفوعة في هذا النوع من القضايا.
وبالتالي، فإن الهدف من مبلغ الكفالة المرتفع هذا هو منح الاعتراف الشخصي الذي يعكس خطورة الجرائم التي ارتكبت والتي كان الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX هو الفاعل الرئيسي فيها.
لكي يبقى سام بانكمان-فرايد بكفالة، اشترطت المحكمة عليه الحصول على توقيعات شخصين على الأقل من ذوي الملاءة المالية، ولا يجوز أن يكونا من أفراد عائلته. ولا يُعرف حاليًا ما إذا كان قد تم تأمين هذين الشخصين. وإذا تم ذلك، فيجب عليهما المثول أمام المحكمة في الثالث من يناير، علمًا بأن الموعد النهائي لتقديم توقيعاتهما هو الخامس من يناير.
علاوة على ذلك، انخرط المدعون العامون بشكل وثيق في قضية زعيم العملات المشفرة السابق، وهم على دراية بأنه مُفلس تمامًا ولا يملك أي أموال حاليًا. حتى الآن، أقرت كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة FTX، وغاري وانغ، المؤسس المشارك لشركة FTX وشركة Alameda Research، بالذنب في هذه التهم.
وبما أنهم جميعًا أقروا بانتهاك القيم، فقد صدرت هذه التصريحات يوم الأربعاء الماضي، لذا لا يزال من غير المعروف ما إذا كان سام بانكمان-فريد سيفعل الشيء نفسه أم سيصر على براءته. ومع ذلك، ومهما يكن، فقد حقق مكسبًا كبيرًا يوم الخميس الماضي بعد مثوله أمام المحكمة: إذ مُنح الإقامة الجبرية.
لذلك، كان يوم الخميس هذا يوماً مهماً للغاية بالنسبة لرائد الأعمال الشاب الذي لن يضطر لقضاء عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة خلف القضبان، بل سيتمكن من مشاركتهما مع عائلته.
