بحسب تقارير صحفية متعددة، من بينها تقرير لوكالة رويترز، فإن منصة باينانس تمر بفترة عصيبة هذه الأيام. تُجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً ضد الشركة بسبب مزاعم تورطه في غسيل الأموال.
علاوة على ذلك، يشكك الكثيرون في الاستقرار المالي لأكبر منصة تداول للعملات المشفرة في العالم، على الرغم من أراد كبار المسؤولين التنفيذيين طمأنة المستثمرين. وأوضح المدقق دوغلاس كارمايكل أنهم لم يقدموا حتى الآن تقريراً مالياً عن الوضع الحالي، كما أنهم لم يظهروا أي نية للقيام بذلك في أي وقت، مما يزيد من حالة عدم اليقين بين المدخرين.
الرئيس التنفيذي لشركة باينانس يواجه اتهامات محتملة بغسل الأموال
أفادت مصادر مطلعة على القضية التي يتابعها النظام القضائي الأمريكي ضد شركة باينانس بأن بدأ التحقيق في عام 2018 تتمثل القضية الأساسية في انتهاك الشركة الواضح لقوانين مكافحة غسل الأموال. بعض المدعين العامين مقتنعون بأن الأدلة كافية، بينما يفضل آخرون إجراء المزيد من التحقيقات.
حصري: مصادر تقول إن وزارة العدل الأمريكية منقسمة بشأن توجيه اتهامات لشركة باينانس في ظل تراجع عالم العملات المشفرة https://t.co/XhIj4pOvki pic.twitter.com/ayEVyMyPUi
- رويترز (Reuters) 12 كانون الأول، 2022
تُشير رويترز في تقريرها إلى أنها، بفضل عدد الأشخاص الذين أجرت معهم مقابلات، تمتلك الصورة الأكثر اكتمالاً لما يحدث داخل الشركة. وقد علّق متحدثون باسم الشركة على ذلك. إنهم يجهلون كيفية التعامل مع هذه الإجراءات، في حين امتنع المدعون العامون عن التعليق على القضية.
تزعم الأبحاث المستقلة أن كانت سياسة منصة باينانس في عام 2022 فيما يتعلق بالجرائم المالية ضعيفة. ويبدو أنهم قاموا بمعالجة معاملات بقيمة تقارب 10 مليارات يورو مع مجرمين وشركات تسعى للتهرب من العدالة. وأفاد المتحدثون الرسميون بأن هذه المعلومات قديمة، حيث يعمل الفنيون على كشف أي نشاط غير قانوني داخل المنصة.
من خلال تغريدة حديثة، مؤسس الشركة، تشانغبينغ "سي زد" تشاو، كتب أنه يتجاهل الشائعات ويواصل العمل. كما ذكرت مدونة الشركة أنها لن تسمح بتشويه سمعة منصة باينانس من قبل جهات خبيثة. ومن الجدير بالذكر أن هذا المسؤول التنفيذي أحد المتورطين بشكل مباشر في التحقيقات. وإذا ثبتت صحة هذه الاتهامات، فقد يواجه اتهامات جنائية.
كيف سيؤثر هذا الخبر السيئ الجديد على سوق البلوك تشين؟
كان للتقارير الصحفية المتعلقة بالتحقيقات تأثير فوري على المدخرين. وفقًا لبيانات موقع كوينتيليغراف الإلكتروني، وفي الساعات الأربع والعشرين التالية، تم سحب مبلغ 30,300 بيتكوين.ازداد انعدام الثقة على الرغم من أن الشركة أظهرت في السابق ملاءة مالية وشفافية ودعماً لجهات فاعلة أخرى مرت بأوقات عصيبة.
بعد انهيار منصة FTX في 11 نوفمبر - عندما أعلنت إفلاسها - ظل عالم العملات الرقمية غير مستقر. وأشار المحللون حينها إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تراجع الأسواق بشكل عام من خلال خلق تقلبات في الأسعار. وبعد شهر واحد فقط، ويبدو أن هذا التأثير يمتد إلى منصة باينانس. مع ذلك، لا يزال يتعين علينا الانتظار قليلاً لنرى كيف ستتطور الأمور.
اليوم، تُعد منصة باينانس رائدة في سوق العملات المشفرة. في شهر أكتوبر وحده، عالجت المنصة معاملات بقيمة 1,6 مليار يورو، ما يمثل 50% من النشاط العالمي. وكان منافسها الرئيسي منصة FTX، التي اختفت منذ ذلك الحين. وتحتل Coinbase حاليًا المركز الثاني، وهي شركة مدرجة في البورصة، على الرغم من أن الأرقام تشير إلى أنها خسرت 90% من رأسمالها.
#Binance يجري عملية تبادل للرموز تتضمن $ USDC. كنتيجة ل، $ USDC تم إيقاف عمليات السحب مؤقتًا.$ USDT & #دولار أمريكي عمليات السحب متاحة وغير متأثرة. $ USDC ستُعاد فتح عمليات السحب بمجرد اكتمال عملية استبدال الرموز. https://t.co/CxgCGBUJEA
- Binance (binance) 13 كانون الأول، 2022
ما أثار المخاوف هو انقطاع عمليات سحب عملة USDC المستقرةيعود ذلك إلى هجرة جماعية للمستخدمين. ومع ذلك، أفادوا بأن المعاملات المتعلقة بعملتي USDT وBUSD لا تزال نشطة. وأوضح المسؤولون التنفيذيون أن السبب هو أن قناة الاتصال تتطلب معالجة المعاملات عبر أحد البنوك. ويبدو أن الهدف هو تحسين سلاسة المعاملات في المستقبل القريب.
وفقًا للبيانات التي قدمتها منصة Coindesk، بلغ إجمالي عمليات السحب 902 مليون يورواستطاع النظام الصمود أمام تلك الموجة الهائلة من التقلبات، بينما أعرب المستثمرون عن قلقهم إزاء احتمال انهياره. ويُعدّ هذا الوضع ضربة أخرى للأصول الرقمية، التي تأثرت ليس فقط بانخفاض الأسعار، بل أيضاً بانعدام الثقة في كيفية استخدام الشركات لأموال المدخرين.
أحد العناصر التي لا يمكن نسيانها هو أن شركة Binance هي شركة صينية، وبالتالي فهي غير مسجلة حاليًا في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن ما يقرب من ثلث سكان هذا البلد لديهم حساب تم إنشاؤه على المنصة، وهو أحد الأسباب التي دفعت الهيئات التحقيقية إلى اتخاذ إجراءات لحماية الأصول الموجودة هناك.
قبل شهر، كتب تشاو رسالة على تويتر اقترح إنشاء صندوق إنعاش لمساعدة المشاريع التي تعاني من مشاكل في الملاءة المالية. لم يتم تحديد حجم المشروع أو طريقة توزيعه. وتعود أسباب هذه الفكرة إلى انهيار منصة FTX، بالإضافة إلى حاجة العديد من المستخدمين المُلحة إلى سحب أموالهم من شركات العملات الرقمية الأخرى خشية اختفائها أو إعلان إفلاسها.
ستكون الأيام القادمة حافلة للغاية. حتى الآن، تؤكد منصة باينانس أنها لا تعاني من أي مشاكل في السيولة وأنها قادرة على مواصلة عملياتها. وقد ازداد قلق المستخدمين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في طلبات المعاملات. وتتباين الآراء بشأن الأزمة المحتملة، لذا يبقى علينا الانتظار لنرى ما سيحدث.
