أقر زوجان متزوجان من مدينة نيويورك بالذنب في تهم غسل الأموال المتعلقة باختراق بورصة العملات المشفرة Bitfinex في عام 2016 ، والذي أسفر عن سرقة ما يقرب من 120,000 ألف بيتكوين.
يواجه إيليا ليختنشتاين، 35 عامًا، وزوجته هيذر مورغان، 33 عامًا، الآن عواقب قانونية وخيمة بعد اعتقالهما في فبراير 2022. وقد كشفت وزارة العدل الأمريكية كيف استخدم الزوجان أساليب متطورة لغسل الأموال المسروقة ، بما في ذلك إنشاء حسابات وهمية واستخدام خدمات خلط العملات المشفرة.
أقر زوجان من نيويورك بالذنب في غسل بعض الأموال التي تم الحصول عليها من عملية اختراق منصة Bitfinex عام 2016
سلطت قضية إيليا ليختنشتاين وهيذر مورغان الضوء مجدداً على المخاطر التي تواجه عالم العملات المشفرة جراء الهجمات الإلكترونية واستخدام العملات الرقمية في الأنشطة الإجرامية. ووفقاً لوزارة العدل الأمريكية، يُزعم أن ليختنشتاين استخدم أدوات اختراق متطورة للوصول إلى شبكة Bitfinex وإجراء أكثر من 2,000 معاملة احتيالية، حيث نقل 119,754 بيتكوين من Bitfinex إلى محفظة عملات مشفرة تحت سيطرته.
علاوة على ذلك، أشرك ليختنشتاين زوجته، هيذر مورغان، في غسل الأموال التي حصل عليها من عملية الاختراق. وقد استخدما أساليب معقدة ومتنوعة لإخفاء مسار الأموال المسروقة . أنشأوا حسابات إلكترونية باستخدام هويات مزيفة، وحوّلوا بعض عملات البيتكوين إلى عملات ذهبية وأصول رقمية أخرى. كما استخدموا خدمات خلط العملات الرقمية لتصعيب تتبع مسار الأموال.
من هما هيذر مورغان وإيليا ليختنشتاين، الزوجان من نيويورك اللذان تم القبض عليهما بسبب سرقة 4.5 مليار دولار من عملة البيتكوين؟
— بلومبيرغ (@business) ١١ فبراير ٢٠٢٢
كشف تحليل تقنية البلوك تشين الذي أجرته شركة Chainalysis أن جزءًا كبيرًا من الأموال المسروقة نُقل إلى سوق AlphaBay على الإنترنت المظلم، والذي كان بمثابة وسيط لإيداع عملات البيتكوين المسروقة وسحب مبالغ مماثلة. بعد إغلاق السلطات لـ AlphaBay، حُوّلت الأموال إلى خدمات خلط أخرى ومنصات تداول العملات الرقمية ، حيث حُوّلت بعض الأصول الرقمية إلى عملات ورقية وأُرسلت إلى حساب مصرفي في الولايات المتحدة.
بعد تتبع حركة العملات المشفرة، اكتشف المحققون أن عنوان محفظة شخصية مرتبطًا باختراق منصة Bitfinex قد موّل الحساب على منصة VCE 10 ، والذي استُخدم لشراء بطاقات هدايا من Walmart وشركات أخرى. وكانت عمليات شراء بطاقات الهدايا هذه حاسمة في التحقيق، إذ قدمت أدلة قيّمة في تتبع الأموال المغسولة.
هكذا جرت عملية اختراق منصة Bitfinex المثيرة للجدل في عام 2016
كان اختراق منصة Bitfinex عام 2016 من أشهر عمليات الاختراق في تاريخ العملات الرقمية. ففي أغسطس من ذلك العام، تمكن قراصنة من اختراق المنصة وسرقة ما يقارب 120,000 ألف بيتكوين ، أي ما يعادل 0.75% من إجمالي عملات البيتكوين المتداولة آنذاك. شكلت هذه السرقة صدمةً هزت أوساط مجتمع العملات الرقمية وأثارت مخاوف بشأن أمن منصات تداول العملات الرقمية.
نتيجةً للاختراق، اضطرت منصة Bitfinex إلى تعليق عملياتها مؤقتًا، وأعلنت عن خطة لتوزيع الخسائر على جميع مستخدمي المنصة، ما يعني أن كل مستخدم سيخسر حصةً متناسبةً من أمواله . وقد أثار هذا الأمر جدلًا واستياءً بين المستخدمين، إذ اعتبر البعض توزيع الخسائر غير عادل.
منذ ذلك الحين، اتخذت منصة Bitfinex خطوات لتعزيز أمنها وطبقت بروتوكولات أكثر قوة لحماية أموال مستخدميها. ومع ذلك، لا تزال حادثة الاختراق التي وقعت عام 2016 تُذكر كواحدة من أحلك اللحظات في تاريخ العملات المشفرة، وكدرس تحذيري حول المخاطر المرتبطة بتخزين وتداول الأصول الرقمية.
تُذكّرنا قضية غسيل الأموال المرتبطة بهذا الاختراق بأن مجرمي الإنترنت ما زالوا يبحثون عن سُبل لاستغلال الثغرات الأمنية في عالم العملات الرقمية. كما تُؤكد على أهمية قيام منصات تداول العملات الرقمية ومستخدميها بتطبيق إجراءات أمنية قوية لحماية أصولهم الرقمية ومنع الأنشطة غير المشروعة.
