يشتهر سام بانكمان-فريد بكونه الرئيس التنفيذي لمنصة تداول العملات المشفرة FTX، التي انهارت مؤخراً. اختفاء مليارات الدولارات من السوق، وهي أموال تعود لمئات العملاء. ولهذا السبب، وجه مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك اتهامات جنائية إلى بانكمان-فرايد.
بحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن التهم الموجهة ضد بنكمان-فريد لا تقتصر على الاحتيال الإلكتروني فحسب، بل تشمل بالتفصيل: التآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني، والاحتيال في الأوراق المالية، وغسل الأموال. وقد كشف عن هذه التهم مصدر مجهول مطلع على سير القضية.
تم إلقاء القبض على سام بانكمان-فريد في جزر البهاما
في 12 ديسمبر، أُلقي القبض على سام بانكمان-فريد (SBF)، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، في مجمع سكني في ناساو، جزر البهاما. ووفقًا لبيان صادر عن إدارة شرطة جزر البهاما، فقد تم احتجاز بانكمان-فريد على خلفية قضية "مخالفات مالية متنوعة ضد قوانين الولايات المتحدة، والتي تعتبر أيضاً مخالفات لقوانين كومنولث جزر البهاما".
يقول مصدر مقرب من الأحداث إن بنكمان-فرايد اتُهم بسلسلة من الجرائم الناجمة عن الاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال.وأضاف أن المشتبه به تعاون أثناء عملية الاعتقال وسيتم احتجازه في زنزانة بمركز شرطة ناساو.وأشار المدعون أيضاً إلى أنه على الرغم من توقع الاعتقال، إلا أنهم فوجئوا بسرعة الإجراءات، وأن بنكمان-فريد سيضطر إلى الإدلاء بشهادته عن بعد في جلسة استماع أمام اللجنة الوطنية للخدمات المالية.
منصة التداول FTX هي التي منحت سمسار الأسهم السابق في وول ستريت مكانة مشهورة في عالم العملات المشفرة، مما جعله مشهوراً بين عشية وضحاها. بعد معاناتها من أزمة سيولة وإعلان إفلاسهامما أدى إلى عدم تمكن مليون شخص على الأقل من حاملي حسابات FTX من الوصول إلى أموالهم.
تسمح معاهدة تسليم المجرمين بين الولايات المتحدة وجزر البهاما للمدعين العامين الأمريكيين بإعادة المتهمين إلى الأراضي الأمريكية إذا كانت التهم الموجهة إليهم قابلة للعقاب في كلا البلدين. صرّح بانكمان-فريد لبي بي سي خلال عطلة نهاية الأسبوع: "لم أرتكب عملية احتيال عن قصد... لم أكن أريد أن يحدث أي من هذا. بالتأكيد لم أكن كفؤاً كما كنت أعتقد."
وقائع كارثة؛ كيف احتال سام بانكمان على ملايين الدولارات من خلال بورصة FTX
بحسب الدعوى المدنية التي رفعها مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، جمع سام بانكمان-فرايد أكثر من 1,8 تريليون دولار من المستثمرين الذين اشتروا أسهمًا في بورصة FTX.ظنّت الشركة أنها تمتلك ضوابط مناسبة لإدارة المخاطر. وتزعم الدعوى القضائية أيضاً أن العملاء "صدّقوا أكاذيبها"، مما دفعهم إلى إرسال مليارات الدولارات إلى شركة FTX.
بحسب بيانات صادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات، أساء بنكمان-فريد استخدام المنصة عن طريق تحويل أصول FTX إلى صندوق العملات المشفرة الخاص به، ثم زُعم أنه استخدم تلك الأموال لتنفيذ... "استثمارات غير معلنة، وشراء عقارات فاخرة، وتبرعات سياسية كبيرة"
تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن بنكمان-فرايد نفذ كل هذه الإجراءات دون علم مستثمري FTX، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون. "الذي سعى من خلاله إلى جمع ملايين الدولارات كأموال إضافية."
لهذا السبب ، تعرض منظمو البورصات الأمريكية لانتقادات شديدة من قبل المشرعين لعجزهم عن توقع انهيار بورصة FTX. هذا، للوهلة الأولى، يجعل الكشف السريع عن التهم الموجهة ضد مدير هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري غينسلر يبدو وكأنه رد فعل عادل، لكن نفس المشرعين كانوا يعرقلون جهود غينسلر التنظيمية بشأن FTX لأشهر قبل انهياره.
